西安高新警方打掉一“跑分”洗钱团伙

时间:2022-11-25 18:32:16  来源:陕西广电融媒体集团·起点新闻

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西安高新警方打掉一“跑分”洗钱团伙

经查明,以李某为首的犯罪团伙在今年10月至11月做案多起,作案地点涉及西安市多个区县,非法获利十万余元

近日,西安高新公安成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,涉案资金10万余元。

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2022年11月12日,西安市公安局高新分局鱼斗路派出所民警联合分局刑警大队、网安大队,通过对近期发生的电信网络诈骗案件进行分析研判,经多警种通力合作,发现一个长期在西安市帮助电信诈骗、网络赌博等网络违法犯罪团伙提供资金结算、转移服务的“跑分”团伙。

何为“跑分”? 犯罪嫌疑人使用非法“翻墙”软件与违法犯罪团伙取得联系,通过手机银行转账、第三方支付转账、银行取现等方式,帮助电信诈骗团伙转移受害人被骗资金、帮助网络开设赌场团伙代收赌资并进行转移。

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经查明,以李某为首的犯罪团伙在今年10月至11月做案多起,作案地点涉及西安市多个区县,非法获利十万余元。该团伙组织严密,分工明确,具有一定的反侦察能力,李某通过购买非法VPN软件,下载某“飞机”聊天软件,与上游犯罪团伙联系并洽谈好流水抽成。其团伙成员师某通过即时聊天工具,以高额回报为诱饵,在聊天平台上寻找愿意为其提供银行账户、第三方支付账户的“卡农”。“卡农”上钩后,李某与“卡农”约定好见面地点并派该团伙其他成员驾驶租用的轿车去指定地点,确认安全后将“卡农”接上车,一人负责驾驶车辆,另一人负责用“卡农”的银行账户进行转账,在钱到账后,由一专门人员持“卡农”银行卡至附近的ATM机进行取现。

目前,该案12名犯罪嫌疑人已全部抓获归案,追赃挽损工作正在进行中。

(记者:李东方)

编辑:张娟

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