建QQ群冒充公司领导 会计掉入“陷阱”被骗近200万

时间:2021-03-01 07:40:17  来源:三秦都市报

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建QQ群冒充公司领导 会计掉入“陷阱”被骗近200万

由于受害人6小时后才意识到被骗,经公安阎良分局反诈中心民警精准研判,果断处置,紧急止付(冻结账户)被骗资金银行账号


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向受害人返还追回的139万元

经过艰苦奋战,公安阎良分局“10·26”特大电信网络诈骗案专案组民警,在广东、甘肃两省同时收网,截至目前将涉嫌网络诈骗案的主要犯罪嫌疑人高某(男,30岁,甘肃省天水市人)、吴某某(男,37岁)、吴某(男,25岁,二吴均为广西梧州市人,暂住广东云浮)等3名犯罪嫌疑人抓获,共追回被骗资金139万元,该案是西安市公安局阎良分局近年来破获涉案价值最大、追赃最多的电信网络诈骗犯罪案件。

2020年10月26日23时许,西安市阎良区某公司会计小李报警,称其在网上被诈骗192.4万元。由于受害人6小时后才意识到被骗,经公安阎良分局反诈中心民警精准研判,果断处置,紧急止付(冻结账户)被骗资金银行账号。鉴于案情重大,西安市公安局阎良分局迅速成立了“10·26”特大电信网络诈骗案专案组。

经过专案组初步查明,会计小李无意中被拉入一个QQ群,小李发现QQ群人员头像、昵称均和公司单位领导用的QQ一样,并且群里经常谈论有关公司业务的话题,犯罪分子假扮、诱导,让小李误以为QQ群里人员就是公司领导。2020年10月26日17时许,犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司领导,骗取小李信任,以公司洽谈业务需要快速支付款项为由,要求小李向指定银行账户转入“业务款项”,在未核实对方身份信息的情况下,小李分两笔通过网上银行向对方转账192.4万元。

接警后,办案民警争分夺秒,立即办理止付手续。涉案银行卡被民警止付后,犯罪嫌疑人对被止付账号实施了换卡、注销等操作,试图将赃款转移。并向公安阎良分局打电话辩称自己正常账户被冻结,指责影响其生意,要求解冻,企图将冻结赃款转移。在办案民警昼夜坚守、滚动查询、不断止付、跟进冻结等措施下,嫌疑人的不法企图未能得逞。最终,公安阎良分局共冻结资金200余万元,涉及该案件被骗资金139万元。

经查,会计小李共分两笔转出被骗资金,为甘肃某公司对公账户和广西个人账户。专案组民警从资金流、信息流继续追查资金流向的涉案银行卡,发现甘肃天水的对公账户开户人高某名下登记了大量公司及银行账户,结合该高实际情况及其活动范围距离QQ登录地较远,分析其帮助信息网络犯罪嫌疑较大;通过对另一张嫌疑卡追踪研判,发现为案发前2天开户,均为广西男子吴某某、吴某本人操作,因该二吴活动地与QQ登录地相吻合,两人涉嫌网络犯罪的嫌疑急剧上升。至此,专案组决定收网。

2020年11月16日,专案组兵分两路赶赴广东云浮市、甘肃天水市开展侦查抓捕工作。11月19日和23日,抓捕组连续守候4天,在广东省云浮市云城区一城中村将吴某某、吴某先后抓获。甘肃抓捕组于11月23日将高某某抓获。

现已查明:犯罪嫌疑人及其同伙在QQ和群聊中冒充被害人公司领导,骗取被害人信任后,以公司洽谈业务需要快速支付款项为由,实施诈骗192.4万元。目前,高某等三人涉嫌以帮助信息网络犯罪活动罪等罪名已被阎良区人民检察院批准逮捕,案件还在进一步审查深挖中。

2021年2月26日下午,公安阎良分局举行返还仪式,向被害人返还追回的139万元,案件还在进一步侦办之中。

编辑:李为涵


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