上网需谨慎!陕西警方发布六起电信网络诈骗犯罪典型案件

时间:2021-01-22 08:18:37  来源:华商网-华商报

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上网需谨慎!陕西警方发布六起电信网络诈骗犯罪典型案件

犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、微博等)等方式,冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份,以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗


1月21日,陕西省公安厅召开的新闻发布会,向社会通报六起电信网络诈骗犯罪的典型案件。通过案例,希望能给大家提个醒,上网需谨慎。

1、医药公司购买防疫物资被骗170余万元

2020年2月,渭南市高新区某医药公司负责人赴外省采购防疫物资期间,经朋友介绍,在微信群上认识一男子,该人自称是某贸易公司员工,可帮助其购买红外线体温测量仪等防疫物资。医药公司先后汇款170余万元后,该男子失联,医药公司即向渭南高新区公安机关报案。经侦查,专案民警先后赴福建、江西、广东、江苏等地开展调查取证工作,先后抓获捕犯罪嫌疑人26名,冻结资金90多万,查扣资金140余万元。

该案是一起典型的虚假购物类诈骗案件,主要犯罪手法:犯罪嫌疑人通过网络社交工具(微信朋友圈等)、网页、搜索引擎、短信、电话等渠道发布商品广告信息,通常以优惠打折、海外代购、低价转让、0元购物等方式为诱饵,诱导被害人与其联系,待被害人为购物付款后,就将被害人拉黑或者失联。

2、上网兼职刷单 被骗走6万余元

2020年4月1日,商南县某居民报警称,其在朋友圈看到有人发布刷单赚佣金的消息,添加对方微信为好友后,刷单做任务,对方以操作失败、订单失控、退款失败等各种理由诱导其多次刷单,后被“拉黑”,被骗6万余元。经侦查,办案民警历时4个月专案经营,先后奔赴湖南、广州、山东等地抓获犯罪嫌疑人10名。

该案是一起典型的刷单返利类诈骗案件,主要犯罪手法:犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台等渠道推广兼职广告,招募人员进行网络兼职刷单。一般在刷第一单时,犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

3、白水县一群众网上理财被骗110余万元

2020年4月15日,白水县一群众报案称:3月份以来,其被人在婚恋网站诱导至虚假证券交易平台进行投资理财,共计被骗110余万元。经侦查,专案组辗转广东、福建等九省市,行程万余里,仅用10余天时间成功抓获犯罪嫌疑人5名。

该案是一起典型的虚假投资理财类诈骗案件,主要犯罪手法:犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人加为好友(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等)后,将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,往往会无法提现或全部亏损。

4、西安长安一女子外汇投资时被骗98万余元

2020年6月28日,西安市长安区一群众报警称,4月份,其女儿通过微信认识一名网友,进行外汇投资赚钱,发现被骗98万余元。经侦查,该案共抓获犯罪嫌疑人10名,落实案件10起,查扣现金20余万元。

该案是一起典型的虚假投资理财类诈骗案件,主要犯罪手法是:犯罪嫌疑人利用聊天软件伪装成高富帅,向受害人发送各种炫富图片让其相信嫌疑人很有实力,再通过聊天进一步骗取受害人信任,进而诱导受害人参与虚假投资诈骗受害人钱财。

5、汉中西乡一群众被冒充的领导骗走45万元

2020年9月17日,汉中西乡县某居民报案称,其妻子被他人冒充西乡县领导诈骗45万元。经查,该案中诈骗分子将县上某领导头像作为微信头像,冒充领导取得信任后,让帮助先转45万现金急用,待到账后再退还,出于信任,受害人转账45万元,后发现被骗。经侦查,公安机关先后赴广西南宁、云南昆明等地开展案件侦办工作,抓获犯罪嫌疑人6名,查获银行卡295张、电话卡119个。

该案是一起典型的冒充领导类型诈骗案件,主要犯罪手法是:犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、微博等)等方式,冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份,以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。

6、延安一群众听信网友可控制赌博软件输赢被骗500余万元

2020年9月21日,延安市宝塔区某群众报案称,其于8月份在某音软件认识一网友,后双方互相添加微信,对方自称为软件程序员,声称发现了某赌博软件的漏洞,可以控制输赢,诱导被害人在软件投资,受害人先后充值500余万元后发现被骗。经侦查,专案组民警历经一个多月辗转多地,成功打掉了一个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,现场扣押涉案赃款100余万元,冻结涉案资金54万余元。

该案是一起典型的虚假博彩类诈骗案件,主要犯罪手法是:犯罪嫌疑人通过网络社交工具,与被害人交友、确定男女朋友关系或婚恋关系,谎称某博彩网站系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等,诱导被害人在博彩的网站、APP进行投注,一般通过先让被害人少量获利,取得信任后,继续诱导被害人加大投注金额。后往往会资金无法提现,或在投注过程中,全部输掉。记者 苗巧颖

编辑:韩睿


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