咸阳警方破获一起走私贩卖烟草大案 案值100多万元

时间:2017-03-21 10:52:36  来源:西部网-陕西新闻网  作者:

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咸阳警方破获一起走私贩卖烟草大案 案值100多万元

我国对烟草实行专卖制度,任何个人和组织不得私自销售和贩运香烟。然而,为牟取高额利润,却总有一些人铤而走险。最近,咸阳市就破获了一起走私贩卖烟草大案,让人吃惊的是,主要犯罪嫌疑人是一名电脑高手,还曾经拥有自己的软件公司,却在不到一年的时间里,竟然非法贩售走私烟,案值100多万元。


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西部网讯(陕西广播电视台《今日点击》)我国对烟草实行专卖制度,任何个人和组织不得私自销售和贩运香烟。然而,为牟取高额利润,却总有一些人铤而走险。最近,咸阳市就破获了一起走私贩卖烟草大案,让人吃惊的是,主要犯罪嫌疑人是一名电脑高手,还曾经拥有自己的软件公司,却在不到一年的时间里,非法贩售走私烟,案值100多万元。

非法外国香烟现身咸阳市场

去年三月份,咸阳市烟草专卖局稽查人员在市场检查时发现,辖区十几家零售点出现了一些特殊的卷烟。

咸阳市烟草专卖局秦都分局稽查大队李勇:“这是一款进口卷烟,和我们平时公司正常渠道走出去的卷烟有很大差异。”

咸阳市烟草专卖局秦都分局张燕:“我们正规渠道的卷烟上面有这种中文标识的,并且上面会有中国烟草总公司专卖这种中文字样,如果是在免税店买的话,也会有中国关税已付这种字样。但是我们查获的这批烟呢,上面是纯英文的,没有中文标识,并且没有中国烟草总公司等中文字样。”

稽查人员分析,这应该是一批走私香烟,他们立即将其查扣。

咸阳市烟草专卖局秦都分局稽查大队李勇:“这些零售商给我们讲,他这个卷烟是一个陌生的,姓柳的男子给他们的,到店里问他们需要不需要这款烟,说这款烟价格很低,然后保证是真烟。”

看到有利可图,不少烟草零售点就让这名姓柳的男子送货。而这名男子究竟是谁?住在哪里?香烟零售商并不清楚。

咸阳市烟草专卖局秦都分局稽查大队李勇:“他给每一家留的电话号码都不一样。”

这一线索很快被移交到咸阳市公安局,警方立即成立专案组展开调查。然而,通过对柳某电话号码的调查,发现其手机卡是从网上购买的,并没有留下真实姓名。警方推测,柳某很有可能会继续送货,便加大了对卷烟零售点的布控力量。就在这时,烟草稽查人员突然接到一个举报电话。

咸阳市烟草专卖局秦都分局稽查大队陈辉:“举报人说,在世纪大道附近,有一个人开着黑色的迈腾,向咸阳及西安周边走私卷烟。”

得到这一线索后,警方立即缩小了调查范围,三个月后,嫌疑人终于露出了蛛丝马迹。

咸阳市公安局刑警支队杨军峰:“黑色的迈腾车在咸阳各个地点,城区也好,还有郊区,变化地点,取快递,通过对快递公司的走访也发现地点虽然不停变化,这个手机号码也变化,但是这个取快递的人一直是同一个人。”

2016年5月17日,警方在西咸交界的一处民房内将取货人柳某控制,并起获了大量走私香烟。

咸阳市烟草专卖局稽查支队副支队长刘伟:“现场查获的爱喜走私卷烟19.5万支,折合下来将近2000条,价值117600多块钱。”

警方顺藤摸瓜摧毁走私团伙

经过审讯,警方了解到,犯罪嫌疑人柳某是咸阳市人,从2016年1月到案发时累计非法贩售走私卷烟案值100多万元。柳某说,2015年一次偶然的机会,他认识了走私卷烟的广西防城港市人覃某,于是约定由覃某在广西发货,柳某专门在咸阳往外销售。覃某以每条46元左右的价格批发给柳某,柳某再以80多元的价格批发给零售店。据了解,柳某还是一名电脑高手,曾经拥有自己的公司。那么,他为何要从事走私香烟的“行当”呢?

犯罪嫌疑人柳某:“我是干互联网的,因为公司也在平安银行贷了不少钱,资金周转有困难,当时开不了工资了。”

柳某到案后,警方决定顺藤摸瓜,一举摧毁这个香烟走私团伙。

2016年6月,柳某的上线犯罪嫌疑人覃某及同伙在广西防城港被抓获。

2016年8月,覃某的下线徐某、曾某在成都被抓获。犯罪嫌疑人王某在四川内江被抓获。

2016年9月,在北京抓获涉案嫌疑人孙某、肖某。

2016年10月,在山东烟台将涉案嫌疑人郭某抓获。

2016年10月,以广西防城港人覃某为首的“5.17”走私案件成功告破,警方此举捣毁了一个活跃于全国很多省份的走私卷烟团伙。

咸阳市公安局刑警支队张战:“这是一个跨地域的团伙,团伙涉及广西北京四川等全国7个省市,这个案子直到现在我们已经抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额2.5亿元。”

走私卷烟如何销售到全国各地的?

那么,这些卷烟到底是从哪里来的?又是如何销售到全国各地的?

咸阳市烟草专卖局稽查支队副支队长刘伟:“覃某是广西防城港人,它是采用大马力渔船,从越南大量走私爱喜卷烟,到广西防城港。然后采用分批次、多包装,蚂蚁搬家式的向全国各地发送卷烟。”

根据《烟草专卖法》的规定,网络托运或者自运烟草专卖品,必须持有相关部门签发的烟草准运证。邮寄、异地携带烟叶、烟草制品的,不得超过有关主管部门规定的限量。邮寄卷烟以及雪茄烟,每件不得超过两条,以两条为限。但是为了牟利,犯罪嫌疑人往往和一些快递公司的人员勾结,突破限额进行邮递。

犯罪嫌疑人覃某:“沟通好了,反正他们快递公司也知道里面是啥,货来了,通知他们第一时间去取,咋说,可能他们给一点钱。”

在警方查获的一家快递公司的发货单上,只有发货地点收货地点,而发货人、收货人是谁,联系电话都是空白。

咸阳市烟草专卖局秦都稽查大队李勇:“他们会有一些暗号,说开什么车,穿什么衣服,一看就知道了。”

为了逃避打击,这一团伙大都是在网上联系、网络上销售,上下线成员之间几乎不见面。

咸阳市公安局刑警支队张战:“通过网上交易,通过快递的方式,把这些烟发到全国各地。”

目前,这一案件中,10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件已移送检察机关审查起诉。

咸阳市公安局刑警支队政委高力军:“烟草专卖是国家法律明文规定的,任何企业和个人都不得违反。公安机关也要求相关部门加大检查监督的力度,寄递行业加大开箱检查的力度,多方位地对这种犯罪形成一种打击。”

历时半年多,辗转7省15地,行程数万公里,出动警力1000多人次,咸阳警方和烟草专卖机关终于成功打掉了这一特大烟草走私贩卖大案。案件虽然破获了,但暴露出快递实名制、验视制,手机号码实名制等的实施仍然存在问题和隐患。这也警示相关企业、单位要采取强有力的措施,清扫死角、堵住漏洞,才可能使得违法犯罪无处藏身。

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编辑: 辛超


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