28岁女子建假发票制售窝点 票面金额达172亿
http://www.cnwest.com   时间:2010-01-05 17:23:35  进入论坛  字体设置:

警方收缴的假发票(资料图片)

  2009年3月,武汉市公安局经侦处办案民警在一次例行巡查中,发现一条假发票线索。办案民警从街头散发名片人员开始追查,经过数月侦控,挖出一个以河南唐河县人为主的制售假发票团伙。令人吃惊的是:该团伙头目是一名28岁的女子谢某。同年7月22日,在汉口两处普通民居内,警方分别将谢某、陈某等3人抓获,当场缴获了堆积如山的各式假发票4.52万份。经审讯,谢某等人制售假发票的案情渐渐清晰:

  2008年1月开始,谢某等人来汉后,分别租住在江岸区渣家左路76号501室和江汉区耕辛里小区3单元402室两处普通民居内。看准了开具假发票的巨大“商机”,谢某等人雇请闲散人员,开始在三镇街头散发代开发票的名片。

  该团伙分工明确:谢某主要负责用电脑开具假发票,陈某负责请人在街头发名片及交接假发票,李某则负责客户与谢某等人之间的中转联系。

  警方查证,截至案发,这个团伙已对外开具假发票1500余份,涉及金额逾亿元。

  警方介绍,这两处制假窝点俨然一个“地下税务所”,窝点内设备齐全:有打印假发票的电脑、打印机等全套设备,还有税务机关、公司企业假印章58枚,各式假发票应有尽有,包括税务机关代开统一发票、十万元版的湖北省增值税普通发票、武汉市服务业发票、建筑业统一发票、公路内河货物运输业统一发票、湖北省交通运输发票、百万元版的湖北省建筑安装业发票、百万元版的武汉市房地产交易统一发票等10余种。经税务部门清算,警方收缴的4.52万份假发票最大可开票面金额172亿余元!

  专案民警告诉记者:通过搜查、讯问及技侦电信部门获取的资料显示,这起制售假发票案涉及受票单位众多,涉及学校、医院、装饰公司、国有建筑公司、房产公司、化妆品公司等800余家。

  目前,此案仍在进一步审理中。

  “专业人士”制出高仿真假发票

  印制堪称“精美”制假者拒不交代“票源”

  十堰张相兴案因假发票金额巨大,仿真程度高,被公安部列为部督案件。昨日,省厅经侦部门向记者介绍了破获此案的详情。

  2009年6月,十堰市茅箭分局经侦大队接群众举报线索:该市一假证贩子张相兴本事不小,能开到各种高仿真发票。6月23日,警方循线追踪到十堰嘉汇新城一处商品房内,端掉一个制售假发票窝点,现场缴获5万余份各式假发票,可开票面金额达4.7亿元。这个窝点正是张相兴的家。

  37岁的郧西县人张相兴是该案主犯。警方发现,张系制贩假发票、假证件的惯犯,1999年曾因出售假币获刑。出狱后,张不思悔改,依然靠制假为生。前些年,由于有“行业老大”龚某,张只能小打小闹。2008年龚某落网后,张“取而代之”,“业务”也越做越大。

  2009年6月23日,十堰警方采取收网行动时,已看到张相兴的货车就停在其住宅楼下,可冲入其家中时,却只发现张的妻子在场。办案民警见状,迅速下楼展开搜捕,终于在附近一处天桥下,将正欲外逃的张相兴截获。原来,张临时有事没有回家,后又发现一伙陌生人进入小区,具备一定反侦察能力的他当即闪人,孰料还是被警方追到。

  根据张的交代,十堰警方迅速出击,又在该市内“名宸打字复印店”内将犯罪嫌疑人陈大富、陈燕父女抓获,并当场查获空白假驾驶证、假发票、假房产证等假证照及电脑、打印机、过塑机等制假工具。

  原来,自2007年以来,陈燕(女)及其父陈大富利用熟悉电脑制、排版技术这一优势,即与张相兴等人纠合到一起,制办假证、假发票出售。张相兴每个月花800元钱,雇请了一名残疾人顾某去刷小广告,由于顾某身份特殊,多次逃脱警方的打击。顾某对张相兴言听计从,等到其生意做大以后,顾某干脆凭着残疾人免费乘车证,帮张相兴“接货送货”。

  警方介绍,在张相兴住宅内假发票印刷堪称“精美”,如不仔细辨别,很难识出真假。据张相兴交代,这些假发票,都是在他提供的十堰各种发票样本的基础上,由外地印刷商“克隆”出来。至于到底是谁为张印制假发票,面对警方讯问,张则一口死死咬定“不知道”。

  在贩卖假发票的同时,张相兴还通过手下给别人制作各种假证从中牟利,每办一笔业务少则赚上百元,多则赚上千元。

  目前,张相兴假发票案已办结,四名嫌犯均已被移送审查起诉。

  新的一年 举报大型假发票窝点

  最高可奖励10万元

  昨日,省公安厅经侦总队通报:截至去年年底,全省警方就发票犯罪立案99起,抓获违法犯罪人员255名,缴获各类假发票110万余份,端掉印制窝点8个,打掉销售团伙11个。

  此外,针对假发票制售泛滥到网络的情况,我省警方还有针对性采取行动:技侦部门与电信各运营商合作,及时封堵运用手机短信传播的倒卖、代开发票违法信息,拦截违法短信277条,并通过短信查缉假发票贩子;警方网监部门则全面清理网络,共删除网上涉税违法信息22472条,警告违规网站109家,关闭涉税违法信息栏目19个,“有12家不法网站提供网上假发票交易平台,已被勒令关闭。”

  而新的一年,警方将加大打击假发票犯罪力度。

  同时,根据公安部最新通知:2010年1月至10月,将在全国范围内继续组织开展深入打击整治发票犯罪专项行动,对举报大型假发票印制窝点或50万份以上的储藏窝点的,一经查实,奖励人民币10万元。

  链 接

  宜昌:发票贩子交易时落网

  2009年7月8日,宜昌市公安局经侦支队根据获取的情报线索,快速出击,在该市东山开发区金东山建材市场,将正在进行发票交易的浙江籍犯罪嫌疑人杨某抓获,当场收缴非法制造的湖北省增值税普通发票10份。

  根据杨某交代,该支队又在其租住的房间内查获各类假发票1471份,票面可开金额7600余万元,收缴用于开票的笔记本电脑和打印机各一台,私刻的税务机关及公司印章16枚,移动电话3部,各类银行卡9张。

  襄樊:“发名片的”指认幕后老板

  2009年7月,襄樊市公安局从重点场所清查入手,抓获发放“代办各种发票”名片的谷某,并根据谷的交代和指认,抓获雇佣谷某散发名片的浙江籍犯罪嫌疑人郑某,收缴假发票2000余份、笔记本电脑一台(内有打印假发票的模板)、打印机一台、代办发票的信息名片10万余份、假印章87枚,成功捣毁该假发票印制窝点。

  省公安厅经侦总队专家告诉记者:实际上,像谷某这样能指认出上家的发名片者,在假发票违法犯罪案中还不多,因一般情况下,假发票幕后老板都不露面,只通过第三者雇佣发名片的,且只和第三者单线联系。因此,很多发名片的,都说不清楚幕后老板到底是谁。

  如何识别普通发票真伪

  识别发票的真假,税务部门人士介绍了4种方法:

  1.看水印:普通发票联发票采用专用水印纸印刷,水印图案为菱形,中间标有SW字样,发票联不加印底纹。

  2.看颜色:发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印,印色为大红色,在紫外线灯下呈橘红色。部分省(市)税务机关还用无色荧光油墨在发票联加了防伪暗记,在紫外线照射下呈绿色荧光反应。

  3.看公章:普通发票必须套印全国统一发票监制章,“发票监制章”为椭圆形,长轴为3厘米,短轴为2厘米,边宽为0.1厘米,内环加刻一细线,上环刻制“全国统一发票监制章”字样,下环刻制“国家税务局监制”或“地方税务局监制”字样,中间分别刻制:“××省××市”或“××省××县”字样。“发票监制章”环内字样均为楷体。

  4.看三联:普通发票的基本联次为三联。第一联为存根联,开票方留存备查;第二联为发票联,收执方作为付款或收款原始凭证;第三联为记账联,开票方作为记账原始凭证。普通发票中的定额发票的联次一般为单张三联,第一联为存根联;第二联为发票联;第三联为记账联。普通发票各联字色为:第一联为白纸黑字;第二联为发票专用纸,字棕色;第三联为白纸,字淡红色。其他根据需要增减联次的,各联字色可任定,但不得与一、二、三联字色相同。(楚天金报)(记者杨涛 通讯员龚轩)

来源: 荆楚网    编辑: 刘振华
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